证券代码：002339          证券简称：积成电子         公告编号：2023-025


                      积成电子股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届
董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监高责任险
的议案》，为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行
使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有
关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责
任保险。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：积成电子股份有限公司；

    2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员；

    3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 10,000
万元/年（具体以保险公司合同为准）；

    4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理
层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的具体事宜（包括但不
限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险期限到期之时或之
前，办理续保或重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。


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    二、独立董事意见

    公司拟购买董监高责任险事项，有利于完善公司风险控制体系，促进公司董
事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，
保障公司健康发展。相关审议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司 2022 年
度股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为:本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员
购买责任险事宜，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管
理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项将提交 2022 年
度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利
益的情形。

    四、备查文件

    1、第八届董事会第三次会议决议；

    2、第八届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                 积成电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日




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