股票代码：002343           股票简称：慈文传媒           公告编号：2018-050



                             慈文传媒股份有限公司
                      关于限售股份上市流通的提示性公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为32,328,624股，
占公司总股本（474,949,686股）的比例为6.81%；
    2．本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月18日；
    3．本次申请解除股份限售的股东人数为4人。


    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）2017 年非公开发行
的部分股份 32,328,624 股将于 2018 年 12 月 18 日解除限售。现将具体事项公告如下：


    一、 公司非公开发行股票和股本情况
    2017 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准慈文传媒股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434 号），核准公司非公开发行不超过
24,680,794 股新股。
    2017 年 7 月 14 日，公司实施完成每 10 股派发现金股利 0.93 元人民币（含税）的
2016 年年度利润分配方案，利润实施完成后本次非公开发行股票的发行底价由 37.75
元/股调整为 37.66 元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,680,794 股（含
24,680,794 股）调整为不超过 24,739,776 股（含 24,739,776 股）。
    2017 年 12 月，公司向中山证券有限责任公司发行股份 14,869,888 股，向无锡市
文化发展集团有限公司发行股份 2,655,337 股，向杨志英发行股份 2,645,779 股，向于
浩洋发行股份 2,920,870 股，向王玫发行股份 1,647,902 股。本次发行新增股本 24,739,776
股，均为有限售条件流通股，新增股份上市日为 2017 年 12 月 15 日；除王玫所持股份
限售期为 36 个月外，其他股东所持股份限售期均为 12 个月。本次发行后，公司总股
本变更为 339,249,776 股。
    公司于 2018 年 6 月 22 日进行了 2017 年年度权益分派：以公司 2017 年 12 月 31
日总股本 339,249,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施后，公司
总股本由 339,249,776 股增加至 474,949,686 股；其中，中山证券有限责任公司、无锡
市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋、王玫所持本次非公开发行股份分别增加
至 20,817,843 股、3,717,472 股、3,704,091 股、4,089,218 股和 2,307,063 股。
    截至本公告日，公司总股本为 474,949,686 股，其中有限售条件股 105,099,011 股，
占公司总股本的 22.13%。


    二、申请解除限售股东所作的承诺及其履行情况
    中山证券有限责任公司、无锡市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋承诺：
本次认购慈文传媒非公开发行股票所获股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让，
同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。
    截至本公告日，上述股东严格遵守了股份限售承诺，未发生违反有关承诺的情形。
    本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存
在对其违规担保的情况。


    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为32,328,624股，
占公司总股本（474,949,686股）的比例为6.81%；
    2．本次解除限售股份可上市流通日为2018年12月18日；
    3．本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
    4．股份解除限售及上市流通具体情况：
                                 本次解除限售 本次解除限售股份      冻结、质押
    序号        股东名称
                                 股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股）
           中山证券-招商银行-
     1     中山证券启晨 1 号集      20,817,843              4.38               0
             合资产管理计划
           无锡市文化发展集团
     2                               3,717,472              0.78               0
                 有限公司
     3           杨志英              3,704,091              0.78               0

     4           于浩洋              4,089,218              0.86        4,089,211

               合计                 32,328,624              6.81        4,089,211
      四、本次解除限售后的股本结构变动情况
      本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                             本次变动前              本次变动                本次变动后
     股份类型
                     股份数量（股）       比例 %     数（股）         股份数量（股）    比例 %

一、有限售条件股份       105,099,011         22.13   -32,328,624           72,770,387      15.32

       高管锁定股         70,463,324         14.84            0            70,463,324      14.84

     首发后限售股         34,635,687          7.29   -32,328,624            2,307,063       0.49

二、无限售流通股份       369,850,675         77.87   32,328,624           402,179,299      84.68

三、总股本               474,949,686        100.00                0       474,949,686     100.00



      五、保荐机构的核查意见
      经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解禁的限
 售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。慈文传媒本次限
 售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不
 存在实质性障碍。保荐机构对慈文传媒本次限售股份上市流通无异议。


      六、备查文件
      1．限售股份上市流通申请书；
      2．限售股份上市流通申请表；
      3．股份结构表；
      4．限售股份明细表；
      5．保荐机构的核查意见。


      特此公告。




                                                            慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                               2018年12月13日