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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-08
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-07-02
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关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-06-11
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关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-06-02
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-05-24
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举花玉萍为第九届董事会非独立董事
14.02 选举舒琳云为第九届董事会非独立董事
14.03 选举赵建新为第九届董事会非独立董事
14.04 选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事
14.05 选举熊志全为第九届董事会非独立董事
14.06 选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举余新培为第九届董事会独立董事
15.02 选举王四新为第九届董事会独立董事
15.03 选举刘文杰为第九届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事
16.02 选举周敏为第九届监事会非职工代表监事 |
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2022-05-24
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-05-24
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举花玉萍为第九届董事会非独立董事
14.02 选举舒琳云为第九届董事会非独立董事
14.03 选举赵建新为第九届董事会非独立董事
14.04 选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事
14.05 选举熊志全为第九届董事会非独立董事
14.06 选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举余新培为第九届董事会独立董事
15.02 选举王四新为第九届董事会独立董事
15.03 选举刘文杰为第九届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事
16.02 选举周敏为第九届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-04-22
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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关于累计诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-03-22
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-02-18
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-02-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 |
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 |
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2022-01-27
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-01-26
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2022-01-11
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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慈文传媒现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-27; 一次变更公告日期: 2022-03-22; |
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2021-12-30
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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慈文传媒现发布 |
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2021-11-03
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关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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慈文传媒现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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慈文传媒现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈文传媒现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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