股票代码：002343         股票简称：慈文传媒       公告编号：2018-011


                          慈文传媒股份有限公司
                   第七届监事会第二十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2019
年 2 月 27 日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6 四楼会议室
举行。本次会议通知已于 2019 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事
发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席崔山山女士
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过 《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映
了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监
事会同意本次计提资产减值准备。
    详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2018
年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                                   慈文传媒股份有限公司监事会
                                                             2019 年 2 月 28 日