股票代码：002343       股票简称：慈文传媒         公告编号：2020-018



                         慈文传媒股份有限公司
                        关于公司监事变更的公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2020年1月23日收到公司
监事崔山山女士提交的书面辞职报告。崔山山女士因个人原因，申请辞去公司第八届
董事会监事的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，崔山山女士的辞职申请将导致公司
监事会成员低于法定最低人数，因此，崔山山女士的辞职申请将自公司股东大会选举
产生新任监事后生效。在此之前，崔山山女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司
章程》的规定，继续履行监事职责。
    2020年4月27日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更第八届监事
会部分监事的议案》，公司监事会提名潘姗女士（简历附后）为公司第八届监事会监
事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。该议案需
经公司2019年年度股东大会审议通过。
    公司本次提名的监事侯选人当选后，公司第八届监事会最近两年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。


    特此公告。


                                                   慈文传媒股份有限公司监事会
                                                             2020 年 4 月 29 日
附件


                                潘姗简历


    潘姗，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 7 月
至 2000 年 10 月任职于中国文联音像出版社。2000 年 11 月至今任职于本公司，历任国
内区域发行主管、公关部经理，现任公司总经理办公室主任、行政管理中心总监及全
资子公司无锡慈文传媒有限公司监事。
    截至披露日，潘姗女士持有本公司股份 1,651,012 股。潘姗女士与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系。
    潘姗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认潘姗女士不是“失信
被执行人”。潘姗女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。