股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2020-039



                             慈文传媒股份有限公司
                      第八届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2020 年 11
月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件、专人送达等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长吴卫东
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2020
年 11 月 30 日（星期一）以现场会议及网络投票方式召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》。《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》于 2020 年 11 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                      慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                   2020年11月13日