股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2020-042



                           慈文传媒股份有限公司
                    第八届监事会第九次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2020 年
11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 11 月 27 日以专人送达、电子
邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司
监事会监事周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、《关于选举第八届监事会主席的议案》
    同意选举周敏先生为公司新任第八届监事会主席，任期自2020年11月30日起至第
八届监事会任期届满时止。
    《关于选举监事会主席的公告》详见2020年12月1日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                   慈文传媒股份有限公司监事会
                                                             2020 年 11 月 30 日