股票代码：002343          股票简称：慈文传媒          公告编号：2020-044



                            慈文传媒股份有限公司
                      关于限售股份上市流通的提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为2,307,063股，
占公司总股本（474,949,686股）的比例为0.4857%；
    2．本次解除限售股份可上市流通日为2020年12月15日；
    3．本次申请解除股份限售的股东人数为1人。


    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）2017 年非公开发行
的部分股份 2,307,063 股将于 2020 年 12 月 15 日解除限售。现将具体事项公告如下：


    一、 公司非公开发行股票和股本变动情况
    2017 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准慈文传媒股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434 号），核准公司非公开发行不超过
24,680,794 股新股。
    2017 年 7 月 14 日，公司实施完成每 10 股派发现金股利 0.93 元人民币（含税）的
2016 年年度利润分配方案，利润实施完成后本次非公开发行股票的发行底价由 37.75
元/股调整为 37.66 元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,680,794 股（含
24,680,794 股）调整为不超过 24,739,776 股（含 24,739,776 股）。
    2017 年 12 月，公司向中山证券有限责任公司发行股份 14,869,888 股，向无锡市
文化发展集团有限公司发行股份 2,655,337 股，向杨志英发行股份 2,645,779 股，向于
浩洋发行股份 2,920,870 股，向王玫发行股份 1,647,902 股。本次发行新增股本 24,739,776
股，均为有限售条件流通股，新增股份上市日为 2017 年 12 月 15 日；除王玫所持股份
限售期为 36 个月外，其他股东所持股份限售期均为 12 个月。本次发行后，公司总股
本变更为 339,249,776 股。
    公司于 2018 年 6 月 22 日进行了 2017 年年度权益分派：以公司 2017 年 12 月 31
日总股本 339,249,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施后，公司
总股本由 339,249,776 股增加至 474,949,686 股；其中，中山证券有限责任公司、无锡
市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋、王玫所持本次非公开发行股份分别增加
至 20,817,843 股、3,717,472 股、3,704,091 股、4,089,218 股和 2,307,063 股。中山证券
有限责任公司、无锡市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋所持本次非公开发行
股份已于 2018 年 12 月 18 日上市流通（详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露的《关于
限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号：2018-050）。
    截至本公告披露日，本公司总股本为 474,949,686 股，其中有限售条件股 3,563,697
股，占公司总股本的 0.7503%。


    二、申请解除限售股东所作的承诺及其履行情况
    1．王玫于 2016 年 5 月 10 日出具承诺函，自承诺函出具之日至公司本次非公开发
行股票完成后六个月内不减持公司股票或发出减持计划。
    2．王玫承诺：本次认购慈文传媒非公开发行股票所获股份，自新增股份上市之日
起 36 个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。
    截至本公告披露日，王玫严格遵守了上述承诺，未发生违反有关承诺的情形。
    3．本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不
存在对其违规担保的情况。


    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1．本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为2,307,063股，
占公司总股本（474,949,686股）的比例为0.4857%；
    2．本次解除限售股份可上市流通日为2020年12月15日；
    3．本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
    4．股份解除限售及上市流通具体情况：
                             本次解除限售   本次解除限售股份    冻结、质押
    序号       股东名称
                             股份数量（股） 占总股本比例（%） 股份数量（股）
     1           王玫              2,307,063            0.4857         2,307,063

              合计                 2,307,063            0.4857         2,307,063
      四、本次解除限售后的股本结构变动情况
      本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                             本次变动前              本次变动              本次变动后
     股份类型
                     股份数量（股）       比例 %     数（股）       股份数量（股）    比例 %

一、有限售条件股份         3,563,697        0.7503   -2,307,063           1,256,634       0.2646

       高管锁定股          1,256,634        0.2646           0            1,256,634       0.2646

     首发后限售股          2,307,063        0.4857   -2,307,063                  0        0.0000

二、无限售流通股份       471,385,989       99.2497    2,307,063         473,693,052      99.7354

三、总股本               474,949,686      100.0000              0       474,949,686     100.0000



      五、保荐机构的核查意见
      经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解禁的限
 售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。慈文传媒本次限
 售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不
 存在实质性障碍。保荐机构对慈文传媒本次限售股份上市流通无异议。


      六、备查文件
      1．限售股份上市流通申请书；
      2．限售股份上市流通申请表；
      3．股份结构表；
      4．限售股份明细表；
      5．保荐机构的核查意见。


     特此公告。




                                                           慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                          2020 年 12 月 11 日