股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2021-016



                          慈文传媒股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2021
年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的
公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    2、审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》
    董事会编制和审核的公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平
地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2020年年度报告》于2021年4月29日披露在巨潮资讯网，《2020年年度报告
摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》
    具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    4、审议通过《2020年度利润分配预案》
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度，公司实现归属于上
市公司股东的净利润-351,653,380.17元，母公司实现净利润-766,213.84元；截至2020年
12月31日 ，母公司可供分配利润为 29,189,732.73元，合并报表可供分配利润 为
-367,370,691.36元。
    鉴于公司 2020 年业绩出现大额亏损，合并报表未分配利润为负值；同时，公司
2021年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《公司章程》等的规定，结合公
司2020年度实际经营状况、历年利润分配情况以及未来业绩成长性方面的考虑，在符
合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2020年度公司具体利
润分配预案为：2020年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。
    公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年
度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。同意公司2020年
度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详
见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    7、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了
公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事
会同意本次计提资产减值准备。
    详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于计提资产减
值准备的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    9、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    基于《公司章程》的修改，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《监事
会议事规则》进行相应修改。修改后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《<2021年第一季度报告>全文及正文》
    公司 2021 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准
确、完整。
    公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日披露在巨潮资讯网，《2021年
第一季度报告正文》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                        慈文传媒股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 27 日