股票代码：002343          股票简称：慈文传媒         公告编号：2021-040



                           慈文传媒股份有限公司
                 关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的 公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到严明先生的书面辞
职报告。严明先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务；辞职
后，严明先生不再担任公司的任何职务。
   本次董事兼高级管理人员辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及规范性
文件的有关规定，严明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
    严明先生的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，严明先
生未持有公司股份。公司及公司董事会对严明先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。
    为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定
公司常务副总经理赵建新先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
    赵建新先生的联系方式如下：
    联系电话：010-84409922；传真：010- 84409922-821；
    联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒；
    电子邮箱：zhaojianxin@ciwen.tv。


    特此公告。


                                                  慈文传媒股份有限公司董事会
                                                               2021年11月2日