慈文传媒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-11
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2022-003
慈文传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议决
议,定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.公司于2022年1月10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
1月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意
时间。
5.股权登记日:2022年1月21日。
6.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决
的,以第一次投票结果为准。
7.现场会议召开地点:江西省南昌市东湖区绿茵路129号联发广场39层会议室。
鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等级与防疫政策存在差异,提醒拟以
现场投票方式参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东,做好个人防护工作,并
及时了解与遵守南昌市的相关防疫规定。
8.会议出席对象:
(1)截至2022年1月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
二、 会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下:
1.《关于补选非独立董事的议案》
本次股东大会议案,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见
公司于2022年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告。
上述议案,公司将对中小股东的表决进行单独计票。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表:
备注
议案
议案名称 本列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
四、 会议登记办法
1.登记时间:2022年1月24日-25日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
2.登记地点:董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室)
3.登记方式:
(1)自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(见附件三)采取书面信函
或传真方式办理登记(须在2022年1月25日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电
话方式办理登记;
(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系电话:021-33623250
传真号码:021-33623251-802
联 系 人:罗士民
通讯地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
邮政编码:200082
2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办
理登记手续。
4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
附件:
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参加会议回执
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362343
2.投票简称:慈文投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案
议案名称 本列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年1月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程,可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
(剪报、复印或按以下格式自制均有效)
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022
年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关
审议事项及内容,表决意见如下:
本列打勾 表决意见
议案
议案名称 的栏目
编码
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
说明:对非累积投票议案,请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的按弃权处理。
委托人(个人签名/机构盖章、法定代表人签名): 日期: 年 月 日
委托人身份证号码(机构股东统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人持股数(股):
被委托人签字: 被委托人身份证号码:
附件三
慈文传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参加会议回执
截至2022年1月21日,本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票,拟参加慈文
传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
个人股东姓名/
机构股东名称
个人股东身份证号
机构股东法定
码/机构股东统一
代表人姓名
社会信用代码
股东帐号 持有股数
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮编
联系地址
股东签字(机构股东盖章,法定代表人签字):
日期: 年 月 日