股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2022-001


                             慈文传媒股份有限公司
                     第八届董事会第十五次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 1
月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长吴卫东
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    公司董事会同意提名熊志全先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于补选非独立董
事的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》
    根据工作需要，同意对公司财务总监傅佳敏女士的工作岗位进行调整，调整后，傅佳
敏女士不再担任财务总监，继续在公司担任其他管理工作。本次调整自公司本次董事会会
议审议通过之日起生效。
    同意聘任熊志全先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司本次董事会会议审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    对本次聘任财务总监的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网。同时，公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022
年 1 月 26 日（星期三）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议公司第八届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-003），于 2022 年 1 月 11 日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1．公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2．公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                       慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                     2022年1月10日
附件：熊志全简历


    熊志全，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册
会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华
章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。
    截至披露日，熊志全先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关
联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系。
    熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；经在最高人民法院网查询，确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先
生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证
券交易所其他相关规定等要求。