股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2022-004



                          慈文传媒股份有限公司
                           关于董事辞职 的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到马中骅先生、叶碧
云女士的书面辞职报告。马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及
战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会
委员的职务；辞职后，马中骅先生、叶碧云女士不再担任公司及子公司的任何职务。
    本次董事辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，
马中骅先生、叶碧云女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。
    马中骅先生、叶碧云女士的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告
披露日，马中骅先生、叶碧云女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马中骅先生、
叶碧云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                                 慈文传媒股份有限公司董事会
                                                              2022年1月25日