股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2022-007


                           慈文传媒股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以专人送达、电子
邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司
监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反
映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，
监事会同意本次计提资产减值准备。
    详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。


                                                    慈文传媒股份有限公司监事会
                                                               2022 年 1 月 28 日