股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2022-019



                           慈文传媒股份有限公司
                   第八届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2022
年 4 月 25 日在公司会议室现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022
年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《2021年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    2．审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》
    董事会编制和审核的公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平
地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2021年年度报告》同日披露于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》同日
披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    3．审议通过《2021年度财务决算报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    4．审议通过《2021年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计
确认，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-233,969,905.64元，母公司实
现净利润2,797,863.86元；截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为31,707,810.20
元，合并报表可供分配利润为-605,396,184.32元。
    鉴于公司 2021 年业绩出现大额亏损，合并报表未分配利润为负值；同时，公司
2022年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《公司章程》等的规定，结合公
司2021年度实际经营状况、历年利润分配情况以未来业绩成长性方面的考虑，在符合
利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2021年度公司具体利润
分配预案为：2021年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
    公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2021年
度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。同意公司2021年
度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    5. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股
本总额三分之一的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6．审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    7．审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了
公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事
会同意本次计提资产减值准备。
    详见公司同日披露于证券时报及巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    8．审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    监事会经审核后认为：大信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合
作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司
续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详
见公司同日披露于证券时报及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    9．审议通过《2022年第一季度报告》
    公司 2022 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准
确、完整。
    公司《2022年第一季度报告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                                 慈文传媒股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 25 日