股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2022-038



                           慈文传媒股份有限公司

                     第九届监事会第一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2022 年 6
月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022
年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议由马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，监事会同意选举马军峰先生为公司第
九届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日
止。简历详见附件。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                    慈文传媒股份有限公司监事会
                                                               2022 年 6 月 14 日
附件

                                  马军峰简历


       马军峰，男，1964年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。历任江
西出版集团综合管理部副部长，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，
江西中文传媒资产经营有限公司总经理。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司副
总经理，江西出版集团资产经营有限责任公司总经理，江西省出版传媒集团有限公司
资产管理分公司总经理。
       截至披露日，马军峰先生未持有公司股份。马军峰先生在本公司控股股东华章天
地传媒投资控股集团有限公司及其他相关关联方担任上述职务；除此之外，与公司持
股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符
合法律、法规、规范性文件的相关规定。