慈文传媒:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-21
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2023-010
慈文传媒股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议决议,
定于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司于2023年3月20日召开的第九届董事会第七次
会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召
集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2023年4月6日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
4月6日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
5.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决
的,以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2023年3月30日。
7.会议出席对象:
(1)截至2023年3月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
二、 会议审议事项
1.审议事项
表一、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 本列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
2.披露情况
本次股东大会议案,经公司第九届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公
司于2023年3月21日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
3.特别说明
(1)上述提案1属于普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的股份数的1/2以上通过。
(2)本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的
结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1.登记时间:2023年4月3日-4日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
2.登记地点:董事会办公室(北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意
园区慈文传媒),信函请注明“股东大会”字样。
3.登记方式:
(1)自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(3)股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2023年4月4
日16:30前送达或传真至公司),并请同时将相关参会登记材料发送至公司联系人邮箱;
公司不接受电话方式办理登记;
(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
4.联系方式
会议联系人:罗士民
电话:010-84409922;传真:010-84409922-821;
通讯地址:公司董事会办公室(北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意
园区慈文传媒)
电子邮箱:dongban@ ciwen.tv
5.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
6.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议;
2.公司第九届监事会第五次会议决议。
特此通知。
附件:一、参加网络投票的具体操作流程;
二、授权委托书。
慈文传媒股份有限公司董事会
2023年3月20日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362343”;投票简称为“慈文投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年4月6日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程,可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2023
年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公
司有关审议事项及内容,表决意见如下:
本列打勾 表决意见
议案
议案名称 的栏目
编码
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
说明:对非累积投票提案,请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的按弃权处理。
委托人(个人签名/机构盖章、法定代表人签名): 日期: 年 月 日
委托人身份证号码(机构股东统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人持股数(股):
被委托人签字: 被委托人身份证号码:
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(本委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)