股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2023-007



                           慈文传媒股份有限公司
                    第九届监事会第五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2023 年 3
月 20 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以专人送达、电
子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公
司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    周敏先生近日因工作调整，申请辞去公司第九届监事会监事的职务。根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，周敏先生的辞职申请将
导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周敏先生的辞职申请将自公司股东大
会选举产生新任监事后生效。
    为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会提名尤丁勇先生为公司第九届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届监事会
届满为止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于监事、董事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                                            慈文传媒股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 20 日