股票代码：002343         股票简称：慈文传媒         公告编号：2023-017



                           慈文传媒股份有限公司
                     第九届监事会第六次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2023 年 4
月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023
年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《2022年度监事会工作报告》
    具体内容详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的
公告。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    2．审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及其摘要的程序
符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事
确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2022年年度报告》于2023年4月25日披露于巨潮资讯网，《2022年年度报告
摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    3．审议通过《2022年度财务决算报告》
    具体内容详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    4．审议通过《2022年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计
确认，2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润49,234,471.68元，母
公司实现净利润18,819,783.30元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为
48,645,615.17元，合并报表可供分配利润为-556,161,712.64元。
    鉴于公司2022年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司2023年影视等各项业
务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公
司正常发展的前提下，公司董事会提出2022年度公司具体利润分配预案为：2022年度
公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会经审核后认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况、未来发展需
要，符合公司和全体股东的长远利益。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该
预案提交股东大会审议。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    5. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详
见2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    7．审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》
    监事会经审核后认为：公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加
客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务
信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《关于 2022
年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的公告》。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    8．审议通过《关于续聘会计师事务所的的议案》
    监事会经审核后认为：大信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合
作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司
续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月25日披
露于证券时报及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                    慈文传媒股份有限公司监事会
                                                               2023 年 4 月 23 日