股票代码：002343          股票简称：慈文传媒       公告编号：2023-026


                           慈文传媒股份有限公司
                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议决议，
定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022年年度股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月28日召开的第九届董事会第十次
会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召
开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的
规定。
    4．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
    5．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效投票结果为准。
    6．股权登记日：2023年5月12日（星期五）。
    7．会议出席对象：
    （1）截至2023年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。


    二、 会议审议事项
    1．审议事项
                    表一、本次股东大会提案名称及编码表

                                                                 备注
  提案
                             提案名称                        本列打勾的
  编码
                                                             栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                              非累积投票提案

  1.00   《关于补选非独立董事的议案》                             √

  2.00   《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》               √

  3.00   《2022年度董事会工作报告》                               √

  4.00   《2022年度监事会工作报告》                               √

  5.00   《<2022年年度报告>及其摘要》                             √

  6.00   《2022年度财务决算报告》                                 √

  7.00   《2022年度利润分配预案》                                 √

  8.00   《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》         √

  9.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
         《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供
 10.00                                                            √
         担保额度的议案》
    2．披露情况
    上述提案1、2，经公司第九届董事会第八次会议审议通过；上述提案3、5、6、7、
8、9、10，经公司第九届董事会第九次会议审议通过；上述提案4、5、6、7、8、9，
经公司第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月7日和2023
年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    3．特别说明
    （1）上述提案1-9属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的股份数的1/2以上通过；上述提案10属于特别决议事项，须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。
    （2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的
结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （3）公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作情况进行述职。


    三、 会议登记办法
    1．登记时间：2023年5月16日-17日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    2．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意
园区慈文传媒），信函请注明“股东大会”字样。
    3．登记方式：
    （1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2023年5月
17日16:30前送达或传真至公司），并请同时将相关参会登记材料发送至公司联系人邮
箱；公司不接受电话方式办理登记；
    （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
    4．联系方式
    会议联系人：罗士民
    电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；
    通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意
园区慈文传媒）
    电子邮箱：dongban@ ciwen.tv
    5．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    6．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程另行通知。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    1．公司第九届董事会第八次会议决议、第九次会议决议、第十次会议决议；
    2．公司第九届监事会第六次会议决议。


    特此通知。


    附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
          二、授权委托书。




                                                    慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                  2023年4月28日
附件一

                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码为“362343”；投票简称为“慈文投票”。
    2．填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二

                                      授权委托书


       兹委托          （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2022
 年年度股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公司有关
 审议事项及内容，表决意见如下：

                                                          本列打勾     表决意见
议案
                           议案名称                       的栏目
编码
                                                          可以投票 同意 反对 弃权

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                     非累积投票提案
1.00      《关于补选非独立董事的议案》                          √
2.00      《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》            √
3.00      《2022年度董事会工作报告》                            √
4.00      《2022年度监事会工作报告》                            √
5.00      《<2022年年度报告>及其摘要》                          √
6.00      《2022年度财务决算报告》                              √
7.00      《2022年度利润分配预案》                              √
          《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
8.00                                                            √
          的议案》
9.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
          《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额
10.00                                                           √
          度及提供担保额度的议案》
    说明：对非累积投票提案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。



 委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：                日期：      年   月    日

 委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：

 委托人股东账号：                      委托人持股数（股）：

 被委托人签字：                        被委托人身份证号码：

 本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

 （本委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）