慈文传媒:监事会决议公告2023-04-29
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2023-024
慈文传媒股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于 2023 年 4
月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以专人送达、电
子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由公
司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合
法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认:
公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-025)同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日