股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2023-024


                           慈文传媒股份有限公司
                    第九届监事会第七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2023 年 4
月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以专人送达、电
子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公
司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合
法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：
公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                   慈文传媒股份有限公司监事会
                                                              2023 年 4 月 28 日