股票代码：002343         股票简称：慈文传媒        公告编号：2023-023


                             慈文传媒股份有限公司
                      第九届董事会第十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 4 月
28 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长花玉萍
女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，与会董事一致认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2023 年第
一季度报告》签署了书面确认意见。
    公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）同日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2．审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2023
年 5 月 19 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开 2022 年年度股东大会，审议公司
第九届董事会第八次会议、第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过的相关议案。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）同日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                                    慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                 2023年4月28日