证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－015



                 海宁中国皮革城股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 2 月 13 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届董事会第八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已
于 2018 年 2 月 3 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方式
通过以下议案：
    一、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2018 年 3 月 19 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼会议室召开
公司 2018 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披
露的编号为 2018-016 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于收购海宁民间融资服务中心部分股权的议案》。
    为促进公司金融业务发展、更好地服务实体经济，同意公司全资子公司海宁
中国皮革城投资有限公司收购海宁民间融资服务中心有限公司 40%股权。详细情
况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为 2018-017 的《关于全资子
公司海宁中国皮革城投资有限公司收购海宁民间融资服务中心部分股权的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             海宁中国皮革城股份有限公司
                       董 事 会
                   2018 年 2 月 15 日