证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－027



               海宁中国皮革城股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 4 月 12 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届监事会第八次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议通知及
会议材料已于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监
事以记名投票和传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》。
    监事会对公司 2017 年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交
易、内部控制等发表了意见，认为：公司 2017 年能够依法运作，财务情况、募
集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》。
    监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》。
    根据天健会计师事务所出具的天健审〔2018〕2098 号审计报告，2017 年度
公司实现净利润 363,534,247.98 元，加上年初未分配利润 2,247,766,391.55 元，
扣除 2016 年度现金股利分配 64,137,252.30 元，2017 年度可供股东分配利润为
2,547,163,387.23 元 。 按 公 司 2017 年 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
36,353,424.80 元；报告期末公司未分配利润为 2,510,809,962.43 元。
    公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本
1,282,745,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），
共计派发153,929,405.52元人民币，结余的未分配利润2,356,880,556.91元全部结
转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
    监事会经审核后认为，此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发
展需要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
     四、审议通过《关于审议 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会经审核后认为，公司 2017 年度内部控制自我评价报告符合《企业内
部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根据
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公
司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于审议2018年度财务预算报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于审议2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存
在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的
披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金违规使用的情况。
    《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
    监事会经审核后认为，天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务
所，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责
态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，同意继
续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2018 年 4 月 14 日