证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－039



                 海宁中国皮革城股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 4 月 23 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2018 年 4 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于审议公司 2018 年第一季度季度报告的议案》。
    《2018 年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于实施内保外债业务的议案》。
    为满足公司发展对资金的需求，降低企业财务成本，同意公司使用外债融资
产品对短期流动资金作补充。本次拟实施的贷款资金为欧元外债，贷款品种为内
保外债，年度累计借款额度不超过 2,500 万欧元，根据公司收汇情况可分期实施。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于实施内保外债业务的
公告》。公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独立董事对公
司相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
          董 事 会
      2018 年 4 月 24 日