证券代码：002344           证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－040



                  海宁中国皮革城股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 4 月 23 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届监事会第十次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2018 年 4 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议
应到监事 5 名，实到监事 5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传
真方式通过以下议案：
       一、审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度季度报告的议案》。
    监事会经审核后认为，董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司
2018 年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于实施内保外债业务的议案》。
       为满足公司发展对资金的需求，降低企业财务成本，同意公司使用外债融资
产品对短期流动资金作补充。本次拟实施的贷款资金为欧元外债，贷款品种为内
保外债，年度累计借款额度不超过 2,500 万欧元，根据公司收汇情况可分期实施。
       经审核，监事会认为公司实施内保外债业务可以降低公司融资成本，满足公
司发展对资金的需求。不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。因此，同意实施内保外债业
务。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于实施内保外债业务的
公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2018 年 4 月 24 日