证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2018－054



                海宁中国皮革城股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 8 月 2 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行
第四届监事会第十二次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2018 年 7 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议
应到监事 5 名，实到监事 5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传
真方式通过以下议案：
    一、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于终止本次发
行股份购买资产暨关联交易的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于终止公司发行股份购买
资产暨关联交易事项的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于签署<海宁中
国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之终止协
议>的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于以现金方式
购买海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权
暨关联交易的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司以现金方式购买海
宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 70%股权暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于签署<海宁中
国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于海宁皮革时尚小镇投资开发
有限公司之股权转让框架协议>的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司以现金方式购买海
宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 70%股权暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2018 年 8 月 4 日