证券代码：002344           证券简称：海宁皮城       公告编号：2019－016



                 海宁中国皮革城股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2019 年 3 月 19 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举
行第四届董事会第十九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2019 年 3 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于调整济南海宁皮革城合作事宜的议案》。
    公司拟就济南海宁皮革城合作事宜予以调整并签署协议。详细情况请见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于签署济南海宁皮革城合作协
议书之补充协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、在关联董事张月明、钱娟萍、徐侃煦回避表决的前提下，审议通过了
《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
    公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第十九次会议及2019年2月13日
召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2019年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》
以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关
事宜的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本
次员工持股计划相关的事宜。
    因公司 2019 年员工持股计划管理模式变更，为顺利推进公司员工持股计划
的实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，对 2019 年员工持股计
划草案及其摘要中的对应条款内容进行调整。
    公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情
形。本次拟定的《海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）
及其摘要(修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：
员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
    详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体上同日披露的编号为 2019-019 的《关于调整 2019 年员工持股计划草案及管理
办法的公告》、《海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）
（修订稿）》及《海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）
摘要（修订稿）》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、在关联董事张月明、钱娟萍、徐侃煦回避表决的前提下，审议通过了
《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的议
案》。
    因公司2019年员工持股计划管理模式变更，为顺利推进公司员工持股计划的
实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，对2019年员工持股计划管
理办法的对应条款内容进行调整。
    详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体上同日披露的编号为 2019-019 的《关于调整 2019 年员工持股计划草案及管理
办法的公告》及《海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法
（修订稿）》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
          董 事 会
      2019 年 3 月 21 日