证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2019－029



               海宁中国皮革城股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2019 年 4 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第四届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议
通知及会议材料已于 2019 年 4 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位
董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并
主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度季度报告的议案》。
    《2019 年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的
公告》。
    公司独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             海宁中国皮革城股份有限公司
                       董 事 会
                   2019 年 4 月 27 日