证券代码：002344          证券简称：海宁皮城          公告编号：2019－042



                 海宁中国皮革城股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2019 年 12 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第四届董事会第二十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召
开。会议通知及会议材料已于 2019 年 11 月 21 日以电话和电子邮件相结合的方
式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方
式出席董事 4 名，分别为邬海凤女士、沈国甫先生、丛培国先生和何斌辉先生。
会议由董事长张月明先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列
席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司调整新乡及郑州海宁皮革城合作事宜并签署
和解协议的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整新乡及郑州海宁皮革城
合作事宜并签署和解协议的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               海宁中国皮革城股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 12 月 3 日