证券代码：002344           证券简称：海宁皮城       公告编号：2020－001



               海宁中国皮革城股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2020 年 1 月 6 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第四届董事会第二十七次会议，本次会议以通讯方式召开。会议
通知及会议材料已于 2019 年 12 月 27 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各
位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张月明先生召集

并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的议案》。
    公司拟调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容
由创意总部楼等调整为万朵城文商体旅综合体项目，开发模式调整为合作开发。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整成都海宁皮革城二期项
目开发相关事宜的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为充分发挥公司 2015 年度非公开发行募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金项目建设的情况下，公司拟继续使用合计不超过人民币 0.35 亿元的闲置
募集资金进行现金管理。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                          海宁中国皮革城股份有限公司
                                                   董 事 会

                                                2020 年 1 月 8 日