证券代码：002344           证券简称：海宁皮城       公告编号：2020－009



               海宁中国皮革城股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2020 年 3 月 13 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第四届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召
开。会议通知及会议材料已于 2020 年 3 月 3 日以电话和电子邮件相结合的方式
送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式
出席董事 4 名，分别为沈国甫先生、丛培国先生、史习民先生和何斌辉先生。会
议由董事长张月明先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席
了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人（非
独立董事）提名的议案》。
    公司第四届董事会于 2020 年 3 月 9 日任期届满，现进行董事会的换届选举
工作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前公司第四届董事会仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    根据公司现行《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经广泛征询意见和股东提名，公司第四届董事
会提名委员会提名张月明、孙伟、徐侃煦、章伟强、邬海凤、沈国甫等六人为公
司第五届董事会非独立董事董事候选人（简历详见附件一）。
    本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9
票同意。公司股东大会对第五届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制，董
事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第五届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的
任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会
提名委 员会的提名。独立董事的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人（独
立董事）提名的议案》。
    根据公司现行《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经广泛征询意见，公司第四届董事会提名委员
会提名丛培国、王保平、杨大军等三人为公司第五届董事会独立董事侯选人（简
历详见附件二）。
    本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9
票同意。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。公司股东大会对第五届董事会独立董事的选举将采用累积投票
制，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第五届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
    由于杨大军先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根
据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，杨大军先生已书面承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关承
诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任
职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提
名委 员会的提名。独立董事的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2020 年 3 月 30 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室
召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日
披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 3 月 14 日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

                              张月明简历
    张月明，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学
历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1989 年 8 月至 1992 年 9
月担任海宁市财政税务局长安财政税务所干部；1992 年 9 月至 1998 年 9 月历任
海宁市财政局企业财务科、会计管理科科员、副科长；1998 年 9 月至 2001 年 11
月历任海宁市政府办公室贸易科科员、副科长；2001 年 11 月至 2004 年 1 月历
任海宁市财政局党委委员、预算会计核算中心主任、经济建设科科长；2004 年 1
月至 2005 年 4 月担任海宁市治江围垦党委委员、管委会副主任；2005 年 4 月至
2010 年 6 月担任海宁市财政局党委委员、副局长；2008 年 5 月至 2010 年 6 月兼
任海宁市资产经营公司总经理；2010 年 6 月至 2012 年 2 月历任海宁市人民政府
办公室副主任、海宁市政府党组成员、办公室主任；2012 年 2 月至 2015 年 1 月
担任海宁经济开发区党工委书记、管委会主任、尖山新区管委会主任、副县级干
部；2015 年 1 月至 2017 年 1 月担任中共海宁市委办公室主任；2017 年 2 月至今
担任海宁中国皮革城党委书记；2017 年 3 月至今担任公司董事长；2018 年 3 月
至今担任公司总经理。现任公司董事长、总经理。
    张月明先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                                孙伟简历

    孙伟，男，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经
济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993 年 8 月起任海宁市袁花财
政税务所办事员、科员；1998 年 4 月起任海宁市地方税务局科员；2004 年 4 月
起任海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长，2013 年 4 月至 2017 年 6 月任
海宁市财政局副局长；2008 年 6 月至 2013 年 6 月担任海宁市资产经营公司监事，
2010 年 8 月至 2017 年 6 月任海宁市资产经营公司总经理助理、副总经理；2013
年 6 月起至 2015 年 12 月任海宁市资产经营公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 9
月担任海宁市海州投资开发有限公司董事长兼总经理。2016 年 12 月至今任浙江
杭海城际铁路有限公司监事。2016 年 12 月至今担任浙江钱江生物化学股份有限
公司董事、副董事长。2017 年 6 月至 2019 年 1 月担任海宁市国资局副局长、海
宁市服务业发展局副局长。2017 年 7 月至今担任海宁市新市镇开发建设有限公
司董事长兼总经理，海宁市资产经营公司董事、副总经理。2019 年 1 月至今担
任海宁市财政局党委委员、副局长。2011 年 1 月至今担任公司董事、副董事长。
    孙伟先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董
事、副总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                              徐侃煦简历

    徐侃煦先生，男，汉族，1976 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，在职研
究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历
如下：1997 年 9 月至 2000 年 7 月担任海宁市地方税务局斜桥分局干部；2000
年 8 月至 2005 年 4 月历任海宁市地方税务局计划财务科干部、副科长；2005 年
5 月至 2007 年 9 月担任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长；2007 年 10
月至 2010 年 8 月历任海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010 年 9 月
至 2011 年 8 月担任海宁市财政局国库科科长；2011 年 9 月至 2012 年 8 月担任
海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012 年 9 月至 2017 年 3 月担任海宁市人民政府
办公室副主任；2017 年 3 月至今担任公司常务副总经理；2018 年 5 月至今担任
公司董事。现任公司董事、常务副总经理。
    徐侃煦先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                             章伟强简历

    章伟强，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，
无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年至 2001 年任职于海宁市粮食局，
2001 年至今历任公司人力资源部副部长、部长、办公室主任、监事、行政总监、
副总经理，同期至 2007 年 10 月止担任皮管委组宣人教部副部长、部长。现任公
司副总经理，并兼任海宁中国皮革城党委委员、纪委副书记，以及海宁皮都锦江
大酒店有限公司董事长、郑州海宁皮革城有限公司董事、天津海宁皮革城有限公
司监事。
    章伟强先生持有本公司股份 1,105,824 股，占公司总股本的 0.09%；与持有
公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被
执行人。


                             邬海凤简历

    邬海凤，女，汉族，1975 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1996 年 8 月至 2008 年 9
月就职于海宁市联运有限责任公司；2008 年 10 月至今历任海宁市资产经营公司
产权管理部、投资管理部（内审部）职工、副经理；2016 年 12 月至今担任海宁
市基础设施投资基金有限公司董事。2017 年 5 月至今担任海宁市委党校培训咨
询有限公司董事、海宁三桥联合投资开发有限公司董事，2017 年 7 月至今担任
海宁市资产经营公司监事、海宁市新市镇开发建设有限公司监事，2019 年 3 月
至今担任海宁智慧港科技产业园开发有限公司董事。2017 年 3 月至今担任公司
董事。
    邬海凤女士未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任投
资管理部（内审部）副经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                              沈国甫简历

    沈国甫，男，汉族，1956 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，
高级政工师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993 年 6 月至 1997 年 7
月任浙江宏达经编实业公司总经理，1997 年 7 月至 2001 年 8 月任浙江宏达经编
有限公司董事长兼总经理，2001 年 9 月至 2010 年 9 月任浙江宏达经编股份有限
公司董事长，2010 年 9 月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事长，2015 年
8 月起兼任宏达控股集团有限公司董事长；2007 年 12 月至 2011 年 1 月任公司董
事；2014 年 5 月至今担任公司董事。先后当选为中国家用纺织品行业协会副会
长、浙江省经编行业协会会长、浙江省小额贷款公司协会会长、浙江省民营经济
发展联合会执行会长。曾被评为全国优秀乡镇企业家、中国民营企业峰会自主创
新优秀企业家、中国纺织品牌文化建设杰出人物、浙江省优秀创业企业家、浙商
新锐企业家，全国劳动模范。
    沈国甫先生持有公司股东宏达高科控股股份有限公司 22%的股权，宏达高科
控股股份有限公司持有本公司 2.36%的股权（持有公司股份 30,300,000 股），
通过上述股权关系，沈国甫先生间接持有公司 0.52%的股权，未直接持有本公司
股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不
属于失信被执行人。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历


                                丛培国简历

    丛培国，男，汉族，1955 年 3 月出生，中国国籍，法学硕士，无永久境外
居留权。主要工作经历如下：1984 年至 1992 年，历任北京大学法律系助理教授、
讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年 1 月至今，从事职业律师工作，
现任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中华全国工商业联合会并购公
会理事；2005 年 1 月至今，担任北京市君佑律师事务所主任。2013 年至今担任
农银人寿保险股份有限公司独立董事，2015 年至今担任温州民商银行股份有限
公司独立董事，2017 年 9 月至今担任北京耐威科技股份有限公司独立董事。2017
年 3 月至今担任公司独立董事。
    丛培国先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                                王保平简历

    王保平，男，汉族，1963 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，
教授级高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1982 年参加工作，
先后就职于陕西省计生委、浙江省计生委、浙江省农发集团、浙江省国有资产监
督管理委员会省属企业监管中心、浙商保险股份有限公司、浙江省国际贸易集团
有限公司。2012 年 11 月至 2017 年 7 月在中韩人寿保险有限公司工作，任董事、
董事会秘书、财务负责人、资产管理部经理、党总支副书记；2017 年 7 月至 2018
年 11 月，任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人；2018
年 11 月至今担任浙江国贸集团财务管理部副总经理。2010 年 5 月至 2016 年 5
月曾任宁波天邦股份有限公司独立董事，2012 年 6 月至 2017 年 11 月曾任杭州
永创智能设备股份有限公司独立董事，2013 年至 2016 年曾任杭州科利化工股份
有限公司独立董事。
    王保平先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


                             杨大军简历

    杨大军，男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，工商管理硕士，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：1990 年至 1991 年担任新疆阿克苏市行政公署
公务员，1992 年至 1993 年担任广东美亚时装有限公司服装设计师，1993 年至
1998 年在香港大进投资有限公司从事 Jeanswest 品牌中国市场拓展和零售管理
工作，1998 年至今任优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司总经理，2018 年至
今任优意国际品牌管理（北京）有限公司总裁。目前还担任中国服装协会专家委
员会委员、中国中小企业国际交流协会理事、中国纺织规划研究院副主任委员、
上海交通大学和浙江理工大学客座教授，同时兼任际华集团股份有限公司董事、
法国 SMCP.PA 公司独立董事、香港利邦控股有限公司独立董事。
    杨大军先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。