证券代码：002344          证券简称：海宁皮城        公告编号：2020－042



               海宁中国皮革城股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2020 年 10 月 27 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室举行第五届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2020 年 10 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位
董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并
主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度季度报告的议案》。
    《2020 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于发行中期票据的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超
短期融资券的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超
短期融资券的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2020 年 11 月 16 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室
召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日
披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 10 月 29 日