上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海宁中国皮革城股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 4 月 15 日，公司召
开第五届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2021 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上刊登《海宁中国皮革城股
份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股
东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 11 日在浙江省海宁市海州西路 201 号
皮革城大厦 19 楼会议室如期召开，由公司董事长张月明先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股
份 722,068,576 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.2909%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均
为截至 2021 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 721,946,876 股，占公司股份总
数 56.2814%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 121,700 股，占公司股份总数的
0.0095%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 13 人，代表有表决权
股份 41,412,685 股，占公司股份总数的 3.2284%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于审议〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
2、审议《关于审议〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
3、审议《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
4、审议《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,318,085 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%；反对 93,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 1,300 股，占出
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席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
5、审议《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
6、审议《关于审议 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
7、审议《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,318,085 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%；反对 93,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 1,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 721,973,976 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9869%；反对 93,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,318,085 股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%；反对 93,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 1,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
9、审议《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 722,067,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,411,385 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张灵芝
负责人： 经办律师：
顾功耘 张子夜
2021 年 5 月 11 日
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图
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