证券代码：002344          证券简称：海宁皮城         公告编号：2021－018



               海宁中国皮革城股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2021 年 8 月 19 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第五届董事会第八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知
及会议材料已于 2021 年 8 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长张月明先生召集并主持。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
    《2021 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、
监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于全资子公司对其参股公司继续提供财务资助的议案》。
    根据公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称“投资公司”）
下属参股公司成都鸿翔莱运文体产业有限公司后续业务发展需要，投资公司拟按
照 21%的实际出资比例继续向其提供财务资助不超过 1 亿元，期限两年（2021
年 9 月至 2023 年 8 月），并按不低于 8%的年利率向其收取资金占用费。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司对其参股
公司继续提供财务资助的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于拟注销控股子公司海宁道合市场管理有限公司的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于注销控股子公司海宁
道合市场管理有限公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于收购海
宁民间融资服务中心部分股权暨涉及关联交易的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于收购海宁民间融资服
务中心部分股权暨涉及关联交易的公告》。
    公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见，详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于同意副总经理辞职的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于副总经理辞职的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 8 月 21 日