证券代码：002344           证券简称：海宁皮城        公告编号：2022－039



               海宁中国皮革城股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2022年10月26日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司会议室举行第五届监事会第十三次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于2022年10月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监
事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李宏量先生召集并
主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会监事以传真方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议公司2022年第三季度季度报告的议案》。
    监事会经审核后认为，董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司
2022 年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
    监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》
的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司
提供担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2022 年 10 月 28 日