广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
      与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金的方式购买共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、中兵金正（宁波）
股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、
周德奋、珠海横琴翰飞股权投资合伙企业（有限合伙）、Standard Chartered Private
Equity Limited、Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 持有的上
海思妍丽实业股份有限公司 74%的股权（以下简称“本次交易”）。


     公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对本次交易相关资产
进行了评估。公司董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后，就本次发行股份
及支付现金购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：

     1、评估机构的独立性

     广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作为公司聘请的本次交易的评
估机构，具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的
公司之间除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业
收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

     2、评估假设前提的合理性

     评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假
设前提具有合理性。

     3、评估方法与评估目的的相关性

     本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标
的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法对标的资
产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资
产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学
的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估
基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具
有相关性。

    4、评估定价的公允性

    评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施
了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合
规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估
价值公允、准确。本次交易的最终交易价格以标的资产的评估结果为基础并经交
易各方协商确定，标的资产定价公允，不会损害公司及公司中小股东利益。

    综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前
提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
说明》之签章页）




                                      广东潮宏基实业股份有限公司董事会


                                                      2018 年 10 月 19 日