证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-035
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15：00
网络投票时间：2019年5月16日（星期四）至2019年5月17日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年5月16日下午15:00 至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2019年4月27日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参 加 本次 会议的股 东及股东 委托代理 人共 29名 ， 代表公 司有表决 权股份
486,948,450股，占公司有表决权股份总数的54.8049%1。其中，出席本次股东大会的
中小股东共4,950,700股，占公司有表决权股份总数的0.5572%1。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具
法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共9名，代表公司有表决权
股份281,070,830股，占公司有表决权股份总数的31.6339%1。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表公司有表决权股份205,877,620
股，占公司有表决权股份总数的23.1710%1。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2018年度报告及摘要》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
1
截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 16,900,000 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 888,512,707 股。
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之
间相互提供担保的议案》。
表决结果：同意486,235,150股，反对713,300股，弃权0股，同意股份数占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.85%。其中，网络投票表决结果如下：
同意205,164,320股，反对713,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意
4,237,400股，反对713,300股，弃权0股。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》。
表决结果：同意486,948,450股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意
205,877,620股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意4,950,700股，
反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出
具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
