证券代码：002345          证券简称：潮宏基          公告编号：2020-036




                 广东潮宏基实业股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主
席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2020 年 7 月 20 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3
名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2020 年半年度报
告》及其摘要。
    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2020
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该
专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。


    特此公告
                                       广东潮宏基实业股份有限公司监事会
                                                         2020 年 7 月 30 日