证券代码：002345          证券简称：潮宏基          公告编号：2021-040




               广东潮宏基实业股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次

会议于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会

议的通知及会议资料已于 2021 年 7 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通

知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，

实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》

的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度员工

持股计划存续期延长的议案》。

    关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进

行表决。

    同意将公司 2016 年度员工持股计划的存续期延长 36 个月至 2024 年 7 月 17

日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

    公司《关于 2016 年度员工持股计划存续期延长的公告》公告编号：2021-041）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                                       广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 10 日