证券代码：002345          证券简称：潮宏基          公告编号：2021-044




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次

会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会

主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 7 月 20 日以专人送达、传真、

电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3

名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年半年度报

告》及其摘要。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2021

年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该

专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于延长募集资

金投资项目实施期限的议案》。
    监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募

集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项

目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。同意公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项。



    特此公告




                                     广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 7 月 31 日