证券代码：002345            证券简称：潮宏基              公告编号：2021-043




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次

会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议

资料已于 2021 年 7 月 20 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，

其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度

报告》及其摘要。

    公 司 《 2021 年 半 年度 报 告 》 详见 公 司 指定信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2021

年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：2021-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长募集资

金投资项目实施期限的议案》。

    同意公司将 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目“珠宝云平台创新

营销项目”实施期限延期至 2022 年 1 月 31 日。

    公司《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-047）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



    特此公告




                                         广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 31 日