潮宏基：监事会决议公告2022-04-30
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2022-012
广东潮宏基实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主
席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3
名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年度报告及
摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2021 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年度利润分
配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案是基于公司当前
实际情况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合有关法律、法规的要求，不
存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2021 年度内部控
制评价报告》。
监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2021
年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该
专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于续聘 2022
年度会计师事务所的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任其
为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：在充分保障日常经营资金需求、确保资金安
全的前提下，公司及其子公司使用总额不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资
金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，该事项符
合公司和全体股东利益。同意公司使用自有资金进行现金管理，并在批准额度内
滚动使用资金。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2022 年第一季度
报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公
司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日
