证券代码：002345           证券简称：潮宏基         公告编号：2022-032




                广东潮宏基实业股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会

议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议

资料已于 2022 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，

其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季

度报告》。

    公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-034）详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》。

    《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业

股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》。

    公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立

董事制度>的议案》。

    公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大

投资及财务决策制度>的议案》。

    公司修订后的《重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联

交易公允决策制度>的议案》。

    公司修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<期货

套期保值业务管理制度>的议案》。

    公司《期货套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《期货套期保值业务操作管理规定》同

时废止。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                                       广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 28 日