泰尔重工股份有限公司

                                                章程修正案


                 泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
           审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
           具体修改内容如下：

                     修改前                                              修改后

    第二十四条   公司在下列情况下，可以依照法       第二十四条   公司有下列情形之一的，可以收购本公司股

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本    份：

公司的股份：                                       （一）减少公司注册资本；

   （一）减少公司注册资本；                        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；          （三）用于员工持股计划或者股权激励；

   （三）将股份奖励给本公司职工；                  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，

   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立   要求公司收购其股份。

决议持异议，要求公司收购其股份的。                 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公

    除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份    司债券；

的活动。
                                                   （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。


    第二十五条   公司收购本公司股份，可以选择   第二十五条 上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人

下列方式之一进行：                              民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因第二

                                                十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；
                                                股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    (二)要约方式；


    (三)中国证监会认可的其他方式。




                                                   1
第二十六条   公司因本章程第二十四条第（一）项    第二十六条 公司因第二十四条第（一）项、第（二）项、

至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股     第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大

东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司     会决议。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第

股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日     （六）项规定的情形收购本公司股份的，应提交公司董事

起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形   会审议，并经出席会议三分之二以上董事表决通过。

的，应当在 6 个月内转让或者注销。
                                                        公司依照第二十四条收购本公司股份后，属于第(一)

    公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本     项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、

公司股份，将不超过本公司股份总额的 5%；用于收    第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第

购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的     (三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本

股份应当在 1 年内转让给职工。                    公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，

                                                 并应当在三年内转让或者注销。

第一百一十五条 董事会审议事项应由全体董事过      第一百一十五条 董事会审议事项应由全体董事过半数通过，但

半数通过，但下列事项必须经全体董事的三分之二     下列事项必须经全体董事的三分之二以上通过后才能实施。

以上通过后才能实施。
                                                 （一）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券

（一）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券     及上市方案；

或其他证券及上市方案；
                                                 （二）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、

（二）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合     解散及变更公司形式的方案；

并、分立、解散及变更公司形式的方案；
                                                 （三）对外担保事项；

（三）对外担保事项；
                                                 （四）制订公司章程的修改方案；

（四）制订公司章程的修改方案；
                                                 （五）拟提交股东大会审议的重大关联交易；

（五）拟提交股东大会审议的重大关联交易；
                                                 （六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别决议审议通过

（六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别决     的议案；

议审议通过的议案。
                                                 （七）审议本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）

                                                 项规定的情形收购本公司股份作出决议。



                                                    2
    泰尔重工股份有限公司
            董事会
    二○一八年十一月十三日




3