证券代码：002347           证券简称：泰尔股份           公告编号：2018-60




                       泰尔重工股份有限公司
          关于控股股东增加对公司银行借款担保额度
                         暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，该议案经公司 9 月 5
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见 9 月 6 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担
保的公告》。
    由于公司发展经营需要，融资需求增加，现拟在 2018 年第一次临时股东大
会审议通过的邰正彪先生对公司银行借款提供连带担保责任的基础上，增加不超
过 3.0 亿元的连带担保额度，本次事项构成关联交易，具体如下：

    一、关联交易概述

    1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问
题，拟在2018年第一次临时股东大会审议通过的邰正彪先生对公司银行借款担保
的基础上，增加不超过3.0亿元的连带担保额度，具体担保数额由公司根据资金
使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日
起，至2018年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经
营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
    2、关联关系：邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证
券交易所《股票上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司
的关联自然人，本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。
    公司董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士属于《股票上市规则》10.1.5
（四）规定的关联自然人，需要回避表决。
    3、此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
   二、关联方基本情况
   1、基本情况
    邰正彪，身份证号码：340521********3012，住所：安徽省马鞍山市花山区
珍珠园小区。
   2、关联关系
    邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司的关联自然人，
本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，拟在2018年第一
次临时股东大会审议通过的邰正彪先生对公司银行借款担保的基础上，增加不超
过3.0亿元的连带担保额度，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订
的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至2018年度股东
大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、
在担保额度内连续、循环使用。
   四、交易目的和对上市公司的影响
    邰正彪先生为公司银行借款提供连带责任担保，并且免于支付担保费用，解
决了公司银行借款担保问题，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全
体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
   五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2018年年初至披露日与邰正彪先生累计已发生的各类关联交易的总金额为
1.0亿元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    经我们调查了解，邰正彪先生为解决公司银行借款担保问题，自愿增加对公
司银行借款担保额度，由不超过 2 亿元担保额度增加至不超过 5 亿元担保额度。
邰正彪先生的免于支付担保费用的担保行为，是对公司发展的支持，有利于公司
发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该
议案提交公司董事会及股东大会审议。
    2、独立意见
    邰正彪先生为公司提供担保事项构成关联交易，关联董事在董事会上已回避
表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，
我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
   2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
   3、独立董事意见。


    特此公告。




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                                                        董事会
                                                二○一八年十一月十三日