证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-69
泰尔重工股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年11月29日。
现场会议召开时间：2018年11月29日14:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2018年11月29日上午9:30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年11月28日15:00至2018年11月
29日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股
东会议室。
（3）股权登记日：2018年11月23日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人:董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（ 1 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 13 人 ， 共 计 代 表 股 份
182,709,200 股，占公司有表决权股份总数的 40.6607%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 173,023,402 股，占公司有
表决权股份总数的 38.5052%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股份
9,685,798 股，占公司有表决权股份总数的 2.1555%。出席本次股东大会的股东及股东
代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表股份 10,308,298 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2940%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 182,589,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9347%；反
对 119,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0653%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,188,998 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8427%；反对119,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1573%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》；
表决结果：同意 182,589,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9347%；反
对 119,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0653%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,188,998 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8427%；反对119,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1573%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 10,613,298 股，占出席会议的有表决权股份总数的 5.8088%；反对
19,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士回避表决。
4、《关于回购公司股份的预案》
4.01审议通过回购股份的目的和用途
表决结果：同意 182,690,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9896%；反
对 19,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.02审议通过回购股份的方式
表决结果：同意 182,690,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9896%；反
对 19,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.03审议通过回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.04审议通过回购股份的种类、数量、占总股本的比例
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.05审议通过回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.06审议通过回购股份的实施期限
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.07审议通过决议的有效期
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议
案》
表决结果：同意182,690,200股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9896%；反
对19,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 : 同 意 10,289,298 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8157%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1843%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018 年第三次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年十一月三十日
