证券代码：002347            证券简称：泰尔股份             公告编号：2018-78




                       泰尔重工股份有限公司
             关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：
    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
决定于2018年12月28日（星期五）下午14：00在公司会议室召开公司2018年第四
次临时股东大会。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 28 日下午 14:00。
    2018 年第四次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时
间为：2018 年 12 月 27 日—2018 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 12 月 28 日上午 9：30 -11:30 及下午
13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018 年
12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式。
    5、会议的股权登记日：2018年12月24日。
    6、出席对象：
  （1）截止 2018 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
       7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。

       二、会议审议事项
       2018 年第四次临时股东大会将审议如下议案：
    1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见
2018 年 12 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》
及相关单项公告。

       三、提案编码
       股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
提案编码                           议案名称                      该列打勾的
                                                                 栏目可以投
                                                                     票
  100           总议案：除累积投票议案以外的所有议案                 √
                              非累计投票提案
  1.00          《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》       √

       四、会议登记事项
       1、登记方式：
       （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股
凭证。
       （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登
记。
    2、登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
    3、登记地点：公司董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联系人：董吴霞女士、沈家争先生
    联系电话：0555-2202118
    电子邮箱：dsh@taiergroup.com
    本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件2。


    特此公告。


                                                 泰尔重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一八年十二月十二日
附件 1：

                               授权委托书



    兹委托            （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案                                                        表决意见
                          提案名称
编码                                                 同意     反对     弃权
          《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的
 1.0
          议案》
 附注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
附件 2：

                     参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序
    1、投票代码：362347        投票简称：泰尔投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。