证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2020-35




                         泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正
彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及其正文》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    公司董事、高级管理人员对公司 2020 年第三季度报告内容进行了审核，认
为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    详细内容见 2020 年 10 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2020 年第三季度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第三季
度报告正文》。
    二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    经总经理邰紫鹏先生提名，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对聘任财务总监事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    详细内容见 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司高级管理
人员调整的公告》。
    三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    经总经理邰紫鹏先生提名，本次会议同意聘任董文奎先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    详细内容见 2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司高级管理
人员调整的公告》。
    四、备查文件
   1、第五届董事会第七次会议决议；
   2、独立董事独立意见。


    特此公告。




                                               泰尔重工股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二〇年十月三十日