证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2020-37




                         泰尔重工股份有限公司

                   关于公司高级管理人员调整的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。




    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书杨晓明先生、财务

总监董文奎先生，由于工作调整，向公司董事会提交了书面辞职报告。

    经公司总经理邰紫鹏先生提名、第五届董事会第七次会议审议通过，董事会

同意聘任杨晓明先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表

了同意的独立意见。

    经公司总经理邰紫鹏先生提名、第五届董事会第七次会议审议通过，董事会

同意聘任董文奎先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事对聘任副总经理事项发表
了同意的独立意见。

    公司董事会对杨晓明先生、董文奎先生在担任董事会秘书、财务总监期间勤

勉尽责的工作以及为经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

    本次工作调整后，杨晓明先生不再担任公司董事会秘书，在未正式聘任新的

董事会秘书期间，公司董事长邰正彪先生代行董事会秘书职责，公司将根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

    邰正彪先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    联系方式：0555-2202118
    传真：0555-2202118
    电子邮箱：dsh@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号


特此公告。


                                        泰尔重工股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇二〇年十月三十日
附件：

    杨晓明先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学

技术大学 EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总

监。现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监。

    杨晓明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公

告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。杨晓明先生不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨晓

明先生不属于“失信被执行人”。

    董文奎先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售

公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事

长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

    董文奎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公

告披露日，董文奎先生未持有公司股份。董文奎先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董文

奎先生不属于“失信被执行人”。